Claudia Sheinbaum impulsará una reforma constitucional para regular las plataformas online de apuestas.
México.- Luego de que se conociera una investigación de la Secretaría de Hacienda que detectó 13 casinos con operaciones presuntamente irregulares y posibles vínculos con lavado de mosca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno impulsará reformas a la ley para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas
Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria reconoció que el entorno constitucional válido es insuficiente frente al auge de los casinos en término, que han crecido sin una regulación concorde a su expansión.
En ese sentido, declaró: “Hoy se hacen muchísimas apuestas de modo digital. Existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales”.
Es por eso que Sheinbaum efantizó que tienen que poner al día la regularización para los casinos digitales ya que cuando se hizo la ley no existía esta modo de emplazar, advirtiendo que el infructifero constitucional constitucional facilita su uso para esquemas financieros ilícitos.
La investigación
Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Manifiesto, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, informó que, como resultado de una investigación que lleva varios meses, logró identificar a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. En ese sentido, explicaron que, por su parada aventura financiero, fueron bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de mosca, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo Arrogante, Sinaloa, Sonora, Descenso California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el estudio financiero.
Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias cerca de países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la «dispersión de medios ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema» financiero mexicano e internacional.
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes frente a la Fiscalía Caudillo de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Asociación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con medios de procedencia ilícita (lavado de mosca), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para advertir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Sección del Reservas de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Peña de Acto Financiera (GAFI) para el combate al lavado de mosca”, aseguraron desde el organismo.
