Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de moneda en el sector del equipo en el país mexica.
Mexico.- El Unidad del Fisco de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra la Hysa Organized Crime Group (HOCG), una red criminal transnacional que, según la investigación, habría utilizado múltiples establecimientos de equipo en México para purificar moneda proveniente del narcotráfico en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La argumento —coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con apoyo del gobierno mexicano— alcanza a 27 individuos y entidades, principalmente miembros de la clan Hysa, acusados de ejecutar un esquema que combinaba casas de apuestas, restaurantes y el traslado de grandes volúmenes de efectivo alrededor de Estados Unidos.
“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de moneda en el sector del equipo mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró el subsecretario del Fisco para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley y agregó: “Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo”.
La FinCEN propuso una medida exclusivo para cortar el acercamiento de 10 establecimientos de equipo con sede en México al sistema financiero estadounidense correcto a preocupaciones sobre lavado de moneda. Los casinos identificados están ubicados en varios estados mexicanos: Sonora, Sinaloa, Quebranto California, Tabasco.
A partir de esta designación, todos los posesiones de las personas implicadas que se encuentren en Estados Unidos —o bajo control de ciudadanos estadounidenses— quedan bloqueados. Asimismo, cualquier entidad con un 50 por ciento o más de billete de los sancionados igualmente queda automáticamente sujeta a congelamiento de activos y prohibición de transacciones.
En su comunicado, el Fisco subrayó que la medida investigación desarticular la infraestructura financiera que permite a organizaciones criminales ejecutar a través de negocios aparentemente legítimos. Todavía pretende alertar a bancos, operadores de equipo y autoridades regulatorias sobre el peligro de que casinos y centros de apuestas sean utilizados como vehículos para el lavado transnacional.
Posteriormente del anuncio del Fisco, la Secretaría de Hacienda de México detalló que como parte de este trabajo binacional, han bloqueado a 24 empresas y siete personas por triangular flujos millonarios de efectivo y utilizar otras compañías para ocultar bienes ilícitos.
Cerca de recapacitar que esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Notorio, en conjunto con el Recibidor de Seguridad, informó que, como resultado de una investigación que lleva varios meses, logró identificar a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. En ese sentido, explicaron que, por su stop peligro financiero, fueron bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
Adicionalmente, se presentaron denuncias frente a la Fiscalía Genérico de la República (FGR) por operaciones con bienes de procedencia ilícita y delitos conexos, se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos, encima de que se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se sigue investigando y se fortalece a la Pelotón de Inteligencia Financiera (UIF) para que de modo coordinada trabaje con el Recibidor de Seguridad y el Sistema Doméstico de Investigación e Inteligencia para evitar que el flujo de moneda pueda vigorizar a grupos de la delincuencia organizada. Adicionalmente, puntualizó que las investigaciones tienen sustento reglamentario y se llevan a sitio en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo.
“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Organización de Seguridad tenía que ver igualmente con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que encima es obvio y evidente, que es dar seguimiento al memorial que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de moneda.
“Entonces parte de esta investigación se fortaleció, se está fortaleciendo con la Pelotón de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Recibidor de Seguridad, con el Sistema Doméstico de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de moneda que pueda vigorizar a grupos de la delincuencia organizada”, puntualizó en la conferencia matutina.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a partir de este hallazgo, inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia sintético y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antiguamente de que generen daño al sistema financiero.
