Los sitios permanecen fuera de operación desde noviembre, luego de ser incluidos por la UIF en la inventario de personas morales bloqueadas. Las indagatorias alcanzan a empresas del clan y se mantienen abiertas, mientras los sitios sólo pueden tratar con fines informativos.
México.- Las plataformas de apuestas en bisectriz vinculadas a Congregación Salinas continúan inactivas y bajo investigación por presuntas operaciones de lavado de parné, a más de dos meses de que la Mecanismo de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Conocido iniciara medidas cautelares contra distintos casinos y operadores digitales en México.
Los portales Bet365.mx y Betano.mx dejaron de aceptar apuestas tras ser señalados por la UIF como parte de un conjunto de 13 casinos en los que se detectaron operaciones en efectivo, flujos financieros internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas. Como resultado de estas investigaciones, las empresas fueron incorporadas a la inventario de personas morales bloqueadas, con el objetivo de aprestar riesgos financieros y evitar el uso de estos canales por parte del crimen organizado.
De acuerdo con la autoridad, las plataformas y establecimientos investigados habrían facilitado la dispersión, ocultamiento y reinserción de bienes de origen ilícito tanto en el sistema financiero mexicano como en el internacional. Las sanciones alcanzaron a casinos físicos en diversos estados del país, así como a operadores digitales.
Las indagatorias incluyen a las empresas Triunfador Mexica SAPI de CV y Operadora Triunfador TV Mexica SAPI de CV, ambas subsidiarias de TV Mexica y vinculadas al negocio de casinos del conglomerado. Congregación Salinas reconoció que estas compañías son objeto de investigación por supuesto enlucido de capitales y aseguró que colabora con las autoridades, adicionalmente de señalar que los fondos de los clientes se encuentran protegidos.
En el plano sumarial, a finales de diciembre un árbitro federal ordenó sublevar parcialmente el aislamiento de los sitios, permitiendo que permanezcan visibles exclusivamente con fines informativos, aunque sin la posibilidad de realizar apuestas ni operaciones comerciales. No obstante, el clan interpuso una solicitud de amparo, cuya resolución aún está irresoluto.
Este escena se desarrolla en paralelo a otros frentes legales que enfrenta el conglomerado empresarial, entre ellos adeudos fiscales frente a el Servicio de Distribución Tributaria que ascienden a decenas de miles de millones de pesos mexicanos. Mientras tanto, las plataformas de apuestas siguen fuera de servicio y sin una plazo definida para la reanudación de sus operaciones, a la paciencia de que concluyan los procesos administrativos y judiciales en curso.
