Luego de impugnar su facultad para que los casinos investigados operen mientras se los investiga, la secretaría escudriñamiento que sea otro togado el que defina la sentencia.
México.- La Secretaría de Gobierno (Segob) pidió remover al togado federal Francisco Javier Rebolledo del expediente en el que habilitó reanudar el funcionamiento de los sitios de apuestas Bet365 y Betano, previamente suspendidos por sospechas de lavado de moneda y vinculados a Vencedor Mexica, la empresa de casinos en rasgo de Ricardo Salinas Pliego.
La solicitud surge a posteriori de que un Tribunal Colegiado modificara la suspensión provisional otorgada por el magistrado, al señalar que la ley no permite prolongar en operación plataformas de colección mientras están bajo indagatoria. Segob escudriñamiento que Rebolledo no sea quien resuelva la suspensión definitiva prevista para el 15 de diciembre.
El seso
De acuerdo con medios mexicanos, durante el seso Rebolledo aplicó una suspensión provisional para dejar sin objetivo, de forma temporal, la orden del gobierno de rodear o deshabilitar los sitios Bet365 y Betano. Con esa intrepidez, permitía que la empresa siguiera operando los dominios y que «no se obstaculice ni se restrinja el golpe del manifiesto suscriptor e inscrito a dichas plataformas digitales, en términos al permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018”.
Sin secuestro, luego la Segob presentó un solicitud de queja delante un Tribunal Colegiado que lo declaró parcialmente fundado y modificó la suspensión. El Tribunal sostuvo que la constitución válido impide autorizar suspensiones que permitan continuar con actividades de apuestas, incluso cuando se desarrollen sólo en rasgo. La empresa, no obstante, podrá conservar el control de sus dominios, aunque sin actuar juegos ni sorteos.
En su decisión, el Tribunal remarcó: “Debe negarse la medida suspensiva cuando la concesión pueda hacer el bien, ayudar, auxiliar o cooperar de forma efectiva en operaciones con posibles de procedencia ilícita o en conductas ilícitas relacionadas, lo cual no está demostrado plenamente en el presente asunto”.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la intrepidez de Segob y sostuvo que “no había ninguna razón” para permitir la reapertura de los casinos. Durante su conferencia, afirmó que el asunto es estrictamente legal y no político, y que forma parte de un conflicto más amplio relacionado con obligaciones fiscales del Categoría Salinas. Todavía subrayó que, delante cualquier presunción de lavado de moneda, el Estado está obligado a presentar denuncias penales y proceder de forma inmediata.
Historial
El conflicto comenzó cuando la Mecanismo de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros irregulares en 13 casinos vinculados. Según la Hacienda, había altos volúmenes de efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que encendió alertas de posible lavado de moneda. Como consecuencia, en noviembre el Gobierno bloqueó cuentas, dominios y operaciones de estos establecimientos y clausuró los locales.
Según la investigación, varios de estos casinos registraron movimientos millonarios en efectivo y transferencias en dirección a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, por otra parte de actuar a través de plataformas digitales. Encima, utilizaban a personas cuyos perfiles económicos no correspondían con los montos manejados y, a cambio de una comisión, estos intermediarios transferían la totalidad de los fondos a los beneficiarios reales.
A pesar de la ataque judicial, Rebolledo defendió su criterio y aseguró que no existen pruebas de lavado de moneda. Por ahora, otro entraña legislativo deberá determinar si el togado continúa o no al frente del caso.
