Desde el organismo estatal explicaron que estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para evitar el uso del sistema financiero con fines ilícitos.
México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Divulgado, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, informó que, como resultado de una investigación que lleva varios meses, logró identificar a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
En ese sentido, explicaron que, por su suspensión aventura financiero, fueron bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de metálico, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo Bizarro, Sinaloa, Sonora, Víctima California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el exploración financiero.
Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias cerca de países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la «dispersión de capital ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema» financiero mexicano e internacional.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda agregó que además se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de metálico recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes delante la Fiscalía Militar de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Confederación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con capital de procedencia ilícita (lavado de metálico), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para evitar el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Área del Riquezas de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Género de Entusiasmo Financiera (GAFI) para el combate al lavado de metálico”, aseguraron desde el organismo.
Por extremo, enfatizaron que la Secretaría de Hacienda confirmar el compromiso del Gobierno de México de “robustecer la coordinación interinstitucional, evitar la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de imparcialidad para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población”.
