El objetivo del acuerdo es establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional en la prevención y detección de operaciones con capital de procedencia ilícita.
México.- La Suerte Franquista de México (Lotenal) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Notorio, a través de la Pelotón de Inteligencia Financiera (UIF), celebraron la firma de un convenio de coordinación institucional que permitirá consolidar mecanismos de colaboración orientados a reforzar la prevención del lavado de mosca.
El documento fue suscrito por la directora común de Suerte Franquista, Olivia Salomón, y el titular de la Pelotón de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la UIF en la Ciudad de México.
Tras la firma del convenio, se detalló que entre las principales acciones contempladas se encuentran la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico; la ordenamiento de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con capital de procedencia ilícita; así como el diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, cada institución designará servidores públicos que integrarán un género de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, pudiendo suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación.
“Con la formalización de este aparato, ambas instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento del régimen doméstico de prevención del lavado de mosca y financiamiento de actividades ilícitas, en formación con los estándares internacionales del Clan de Energía Financiera (GAFI) y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional como factor secreto de la efectividad del sistema preventivo mexicano”, aseguraron las partes a través de un comunicado.
